Tag: de impostos

Feira de Santana: Operação apreende carga avaliada em R$ 10 milhões em suposto esquema de sonegação

Publicado em por

Foto: Divulgação/PC

Uma operação da Polícia Civil, que investiga um esquema de sonegação fiscal, apreendeu uma carga de tecidos avaliada em R$ 10 milhões em Feira de Santana, cidade do interior da Bahia. A ação batizada de “Desvio” ocorreu na segunda-feira (4) e foi deflagrada pela Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap).

Uma carreta transportava o material apreendido com nota fiscal irregular. De acordo com a delegada Márcia Pereira, responsável pela a operação, os agentes do setor de inteligência já monitoravam o grupo e realizaram uma interceptação em um depósito clandestino, onde os produtos foram apreendidos. Os suspeitos flagrados no depósito foram conduzidos para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime. Ainda de acordo com a delegada, as investigações prosseguem para apurar possíveis ramificações de uma organização criminosa voltada para a sonegação fiscal no ramo de comércio de tecidos na Bahia.

A operação contou com agentes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Companhia de Polícia Militar Fazendária, e policiais civis de Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Ação investiga grupo empresarial suspeito de sonegar R$ 39 milhões na Bahia

Publicado em por

Foto: Natália Verena/SSP-BA

Uma operação deflagrada nesta segunda-feira (21) cumpre 12 mandados de busca e apreensão em Salvador e Feira de Santana, contra grupo empresarial do ramo de distribuição de medicamentos, suspeito de sonegar R$ 39 milhões em impostos. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), além dos mandados, a Justiça determinou o bloqueio dos bens do grupo, para garantir a recuperação dos valores sonegados.

Segundo as apurações, o grupo criava empresas em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro” e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos. Também foram identificados prejuízos ao Fisco Federal.

Ainda de acordo com a SSP, as investigações apontam também fortes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, com significativo incremento econômico da composição societária das diversas empresas do grupo, por meio da criação de empreendimentos comerciais voltados à participação em outras sociedades e em investimentos patrimoniais imobiliários.

Foto: Natália Verena/SSP-BA

Durante a ação, computadores, telefones celulares e documentos foram apreendidos na sede da empresa de distribuição de medicamentos, no bairro de Pirajá. “Estamos cumprindo mandados na empresa que faz a contabilidade e na casa dos proprietários”, explicou a titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), delegada Márcia Pereira. Além do bairro de Pirajá, a operação cumpre mandados nos bairros do Rio Vermelho, Horto Florestal, Itaigara e Pituba.

A operação Panaceia é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) através da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor) da Polícia Civil, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) da Sefaz e do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do MP (Gaesf).